В США задержали рэпершу, которая вместе с мужем пыталась отмыть 4,5 миллиарда долларов в криптовалюте
Министерство юстиции США арестовало рэпершу, называющую себя «крокодилом с Уолл-стрит», и ее мужа за попытку отмыть украденную криптовалюту эквивалентом в 4,5 млрд долларов. У них уже конфисковали 3,6 миллиарда долларов в биткоинах.
Об этом сообщается на официальном сайте правительства США.
Подробности
Криптовалюта украдена в 2016 году во время взлома криптовалютной биржи Bitfinex. Преступников, которые отмывали огромные суммы, разоблачили только пять лет спустя.
Илью Лихтенштейна и его жену, рэпершу Гизер Морган, задержали вчера, 8 февраля, в Нью-Йорке. Их обвиняют в заговоре в целях отмывания денег, предусматривающего максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы, и в заговоре в целях обмана США, предусматривающего максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Как работала схема отмывания средств
Согласно судебным документам, Лихтенштейн и Морган якобы сговорились отмыть доходы с 119 754 биткоинов, украденных хакером с платформы Bitfinex. Лихтенштейн инициировал более двух тысяч несанкционированных транзакций. Эти транзакции отправляли украденный биткоин на цифровой кошелек.
За последние пять лет около 25 тысяч украденных биткоинов переведены с кошелька Лихтенштейна через сложный процесс отмывания денег. В результате часть украденных средств внесена на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морган. Остальные украденные криптовалюты, состоящие из более чем 94 тысяч биткоинов, остались в кошельке, который использовался для получения и хранения незаконных доходов от взлома.
«Сегодняшние аресты показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников», – прокомментировала ситуацию заместитель генерального прокурора Лиза Монако. Она добавила, что полиция и ее департамент в очередной раз показали, как они могут и будут следить за деньгами, независимо от того, в какой форме они находятся.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: ранее Bitcoin помогал наркоторговцам, а теперь ФБР: история борьбы правительства с Darknet
